Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są rozmaite metody na wyłapywanie tego typu sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Konieczne jest też, aby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+